WASHINGTON, D.C., EU, a 15 de abril de 2026.– El gobierno de Estados Unidos permitió avanzar en la liquidación de CIBanco, institución financiera con sede en México, tras modificar una orden que restringía sus operaciones dentro del sistema financiero estadounidense.
El Departamento del Tesoro informó, a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que la enmienda autoriza transferencias específicas de fondos con el objetivo de facilitar el cierre del banco bajo control de autoridades mexicanas.
De acuerdo con el comunicado oficial, la institución fue previamente desconectada del sistema financiero de Estados Unidos luego de determinarse que facilitó operaciones relacionadas con el lavado de recursos provenientes del tráfico ilícito de opioides.
La orden original, emitida en 2025, prohibía de manera general las transferencias de fondos hacia o desde CIBanco dentro del sistema financiero estadounidense. Con la modificación, se mantiene esa restricción, pero se permite una excepción para operaciones estrictamente necesarias dentro del proceso de liquidación.
El documento precisa que estos movimientos deberán realizarse bajo supervisión del Gobierno de México, que intervino y asumió el control de la institución, y deberán limitarse a lo indispensable para avanzar en su disolución.
El Tesoro estadounidense señaló en un mensaje difundido en redes sociales que la medida busca facilitar la liquidación de CIBanco, al tiempo que mantiene las acciones para proteger el sistema financiero frente a riesgos asociados al lavado de dinero.
En esa misma comunicación, la dependencia indicó que la resolución forma parte de los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y México para enfrentar actividades ilícitas vinculadas con el narcotráfico, en particular el tráfico de opioides.
Asimismo, reiteró que se busca responsabilizar a quienes faciliten el flujo de recursos de origen ilegal dentro del sistema financiero.
La enmienda permitirá continuar con la venta de activos y el cierre ordenado de la institución, bajo un esquema controlado. La orden modificada será publicada en el Registro Federal de Estados Unidos el 16 de abril de 2026, fecha en la que entrarán en vigor los ajustes establecidos por FinCEN.
