CIUDAD DE MÉXICO, a 19 de febrero de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre nuevas acciones coordinadas con autoridades de Estados Unidos contra una red de fraude en esquemas de “tiempos compartidos”, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida se da luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designara a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 morales— por su probable participación en este esquema. En México, la UIF incorporó a siete personas adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas.
Las investigaciones identificaron flujos financieros relevantes, transferencias internacionales y la operación de múltiples sociedades mercantiles, principalmente en destinos turísticos de Jalisco y Nayarit.
Asimismo, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La SHCP subrayó que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
Autoridades señalaron que estas acciones buscan proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer la confianza en el sector turístico nacional.
